REGIÓN: 28 ALLANAMIENTOS Y NUEVE DETENIDOS RELACIONADOS A LA VENTA DE IVA Y LAVADO DE ACTIVOS

Se realizaron en cuatro localidades de la región, totalizan más de 100 en todo el país.

Otra vez la región amaneció con un importante despliegue por parte de Gendarmería Nacional. Esta vez los allanamientos se llevaron a cabo en estudios contables, jurídicos y particulares, en el marco de una mega causa relacionada a delitos tributarios que investigan tres fiscalías federales (San Francisco y dos de Córdoba), tras denuncias de Afip. Los allanamientos incluyeron las ciudades de Morteros, San Francisco, Devoto y Frontera (Santa Fe).

Fueron 28 allanamientos en la región, totalizando más de 100 procedimientos en todo el país en una jornada sin precedentes. De los operativos participaron personal de Gendarmería, Policía Federal y AFIP, entre otras fuerzas.

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“Es una causa muy grande relacionada a evasión tributaria, venta de Iva, lavado de activos y documentación apócrifa”, explicó el fiscal federal Luis María Viaut, sin dar mayores precisiones para no entorpecer el avance de la causa, ya que en las últimas horas todavía continuaban los procedimientos.

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No obstante confirmó que “se realizaron numerosos allanamientos de manera simultánea en distintas provincias del país, más de 100, donde se secuestraron diversos elementos como cheques, material informático y documentación varia”.

En Morteros, los procedimientos se realizaron en un estudio contable de barrio Urquiza, también en domicilios de barrio Malvinas, en Soler y Olmos, y en barrio Sucre, sobre calle San Lorenzo, entre León XIII y Las Heras.

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Nueve detenidos, tres de Morteros

Hasta la tarde noche del lunes, la Justicia Federal de San Francisco había detenido a nueve personas, aunque no se descartaban nuevas aprehensiones.

Entre los detenidos, hay tres personas de Morteros (dos de apellido Gianelli, serían padre e hijo, y el restante Barbieri) y el gerente del Grupo Cooperativo Mutual Devoto, Domingo Benso.

La investigación se encuentra bajo “secreto de sumario” y los detenidos están incomunicados por el momento, en San Francisco.

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