ALLANAMIENTOS AFIP: TRASLADARON A LOS DETENIDOS A CÓRDOBA, HAY CUATRO PRÓFUGOS
2 septiembre, 2020Son 33 los detenidos en todo el país. Habrían emitido documentación adulterada por $2.800 millones.
La causa que llevaron adelante la Afip, la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal, con más de 90 allanamientos en distintos puntos del país, genero hasta el momento 33 detenidos de los cuales nueve son de nuestra región.
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Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Según se indicó, empresas y estudios contables generaron facturas apócrifas por $ 2.800 millones. Éstas maniobras permitieron una evasión de impuestos de $ 430 millones entre 2017 y 2020.
La investigación conjunta que demandó un año de trabajo, fue impulsada por las fiscalías federales 1 y 3 de Córdoba y la de San Francisco. Una de las maniobras de los estudios contables y empresas, según señalaron fuentes judiciales, fue que se apropiaban de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas truchas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.
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Los operativos se realizaron en simultáneo en Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI).
Los detenidos trasladados
Ayer fueron trasladados a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), en Córdoba, los nueve detenidos en localidades de la región: Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa, María Isabel Abtt (los cuatro con domicilio en Devoto); los hermanos Omar y Agustín Gianelli, y Barbieri (de Morteros), y los sanfrancisqueños Miguel Montali y Lucas Zopetto.
